فساد مالی برادران میلیاردر ایرانی در پروژه های نفتی

سیروس و سامان احسنی، مدیران ارشد شرکت یونااویل که شهروند بریتانیا هستند در دادگاهی در آمریکا یک فقره اتهام خود را پذیرفتند. حکم آنها در آوریل سال ۲۰۲۰ اعلام می شود.

آنها متهمند در طول هفده سال برای قراردادهای نفتی و گازی به مقامات نه کشور دنیا رشوه پرداخته‌اند.

یونااویل مجموعه شرکت‌هایی است که در زمینه بازرگانی، نفت و گاز و پتروشیمی و ساختمان فعالیت می‌کنند و مالکیت و در نهایت مدیریت تمام آنها را خانواده احسنی در اختیار دارند. مدیر و بنیان‌گذار این شرکت پدر آنها عطاالله احسنی بود و مدیر عامل آن سیروس و مدیر عامل و مدیر ارشد اجرائی آن سامان احسنی. آنها با کمک شرکت‌ها و افراد در کشورهای متعددی واسطه بستن قراردادهای نفت و گاز بین شرکت‌های غربی و کشورهای نفتی یا اجرای مستقیم پروژه‏ها بودند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، سیروس احسنی ۵۱ ساله و سامان احسنی ۴۶ ساله در ماه مارس اتهام "توطئه برای نقض قانون فساد مالی خارجی" را برای بستن قراردادهای نفتی و گازی پذیرفتند.

به گفته دادستان‌های آمریکا، سیروس و سامان احسنی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶، در کشورهای الجزایر، آنگولا، جمهوری آذربایجان، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، عراق، قزاقستان، لیبی و سوریه فعالیت می کردند. آنها رشوه‌ها را پولشویی می‌کردند و شواهد را از بین می‌بردند تا جلوی تحقیقات را در آمریکا و کشورهای دیگر بگیرند.

پیشتر استیون هانتر پنجاه ساله که به عنوان مدیر توسعه تجاری شرکت اونااویل کار می گرد در ماه اوت به همین جرم اعتراف کرده بود.

در ماه ژوئیه امسال، بازیل جراح هفتاد ساله یکی از کارکنان سابق یونااویل در دادگاهی در لندن پنج مورد اتهام "توطئه برای پرداخت های غیرقانونی به مقامات" عراقی را پذیرفت. اداره جرائم مالی سنگین بریتانیا که در این باره تحقیق می‌کند جز او سه نفر دیگر را هم به فساد مالی متهم کرده است.

تابستان امسال اداره جرائم مالی سنگین بریتانیا تحقیق علیه عطا، سیروس و سامان احسنی را بدون اینکه اتهامی متوجهشان کند متوقف کرد. این اداره دلیلی برای این تصمیم خود اعلام نکرد.

فعالیت شرکت یونااویل در موناکو پس از تحقیقات نیک‌مکنزی روزنامه‌نگار استرالیایی فاش شد. شش ماه تحقیق او و همکارانش همزمان در روزنامه‌های متعلق به فرفکس مدیا در استرالیا و هافینگتون پست آمریکا منتشر شد.

آنها در "بزرگترین افشاگری در تاریخ صنعت نفت" یونااویل را متهم کردند که "کارخانه رشوه‌دهی" است. در آن زمان یونااویل بیش از دو میلیارد دلار سفارش داشت.

پس از این افشاگری در سال ۲۰۱۶، دستگاه‌های قضائی در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، آمریکا، استرالیا و بعدتر فرانسه و آلمان و چند کشور دیگر تحقیق درباره فعالیت‌های اونااویل را شروع کردند.

تقریبا سه ماه بعد، اول اوت ۲۰۱۶، پلیس موناکو به درخواست و با حضور اداره جرائم مالی جدی بریتانیا، دفتر مرکزی شرکت یونااویل و خانه‌های مالکان آن را بازرسی و از آنها سوال و جواب و کامپیوترها و اسناد آنها را توقیف کرد.

خانواده احسنی از طریق حدود ده شرکت در ایران فعالیت می‌کردند، آنها مالک برخی از این شرکت‌ها بودند و در برخی شریک، در بعضی سهامدار عمده بودند در بعضی سهامدار جزء اما در تمام آنها عضو و رئیس هیئت مدیره بودند.