شرایط فروش اینترنتی چانگان CS35 منتشر شد ...
سایپا در نظر دارد مرحله جدید پیش فروش چانگان CS35 را ویژه مردادم ..
شرایط فروش اینترنتی چانگان CS35 منتشر شد ...
سایپا در نظر دارد مرحله جدید پیش فروش چانگان CS35 را ویژه مردادم ..
بازداشت 40 نفر در یک پارتی مختلط در شهر بیرجند ...
دادستان عمومی و انقلاب خراسان جنوبی از بازداشت ۴۰ «جوان و نوجو ..
دانلود اپلیکیشن فایندز

به گزارش وب سایت فایندز : در روزهای اخیر خودداری دو بانک ایرانی از ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است. یک سازمان بین‌المللی و نام اختصاری آن، FATF در کانون این جنجال قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.

هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه‌اند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌اند.

نه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل اما مرتبط با گروه ویژه کار می‌کنند. از جمله یک گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که به جز ایران، ترکیه، اسرائیل و صحرای غربی همه کشورهای منطقه عضو آن هستند.

اعضای گروه ویژه اقدام مالی سالانه رئیس این سازمان را انتخاب می‌کنند. هم‌اکنون خوان مانوئل وگا سرانو، از مقام‌های قضایی سابق اسپانیا و متخصص در امور مالی، رئیس گروه ویژه است.

گروه ویژه همچنین دبیرخانه‌ای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسک‌ها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی می‌پردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و می‌گوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند.FATF چیست؟ ایران چه تعهداتی را باید به FATF بدهد؟
توصیه‌های گروه ویژه الزام آور است؟

گروه ویژه اقدام مالی در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰ "توصیه" دارد.

این توصیه‌ها به خودی خود الزام آور نیستند، اما با توجه به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین نهادهایی مانند "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) معیارهای گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند، رعایت یا عدم رعایت آنها مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر می‌گذارند.

گروه ویژه اقدام مالی سالانه فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی را انجام دهند منتشر می‌کند. این گروه همچنین کشورهای دیگری را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت معرفی می‌کند.

در سال جاری ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی که باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند معرفی شده‌اند. نه کشور هم، از جمله عراق و افغانستان، در فهرست کشورهای تحت نظارت گروه ویژه هستند.

ایران چه توافقی با گروه ویژه کرده؟

بنا به بیانیه گروه ویژه اقدام مالی ایران اجرای برنامه‌ای را پذیرفته است که در چارچوب آن با مشکلات خود از حیث پولشویی/تامین مالی تروریسم مقابله کند. گروه ویژه گفته است که ایران در اجرای این برنامه از کمک فنی گروه ویژه اقدام مالی هم استفاده می‌کند.

در مقابل پذیرش این برنامه و تعهد سیاسی بالای ایران به اجرایش، گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد اقدامات احتیاطی علیه ایران را یک سال معلق می‌کند.

جزئیات بیشتری از برنامه اجرایی ایران و گروه ویژه اقدام مالی منتشر نشده است و مشخص نیست کدام نهاد یا نهادهای ایرانی چه تعهداتی در این باره داده‌اند.

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته است توافق اخیر شامل ارائه اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی به گروه ویژه اقدام مالی نمی‌شود.

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران چیست؟

مجلس ایران در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد.

بنا بر این قانون اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمبگذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی و یا زیرساختی تروریستی تلقی می‌شوند.

همچنین اگر ایران به کنوانسیونی بین‌المللی بپیوندد که در آن جرایمی تروریستی تعیین شده باشد، آن جرایم در ایران نیز تروریستی محسوب می‌شوند.
قیمت لحظه ای دلار در بازار تهران :
دلار : 10,580 دلار
 یورو : 12,240   یورو
 پوند : 13,630   پوند
 درهم : 2,980   درهم
share finds.ir انتشار این صفحه در شبکه های اجتماعی :

twitter google plus pinterest facebook linkedin telegram

امتیاز شما به این خبر؟
فایندز 1    فایندز 0

ارسال یک نظر :

لطفا گزینه تایید را کلیک نمایید :

بازار bazaar
فروش رایگان خودرو sale car
related جدیدترین مطالب مرتبط :
تازه های فایندز
شرایط فروش اینترنتی چانگان CS35 منتشر شد
جنایت عربستان در یمن / بمب لاکهید مارتین آمریکا جان 40 کودک یمنی را گرفت
ماجرای زن جوان تهرانی که یک کیف قاپ حرفه ای را به دام انداخت
هتک حرمت به زنان مسافر ایرانی در گرجستان
افزایش بی‌سابقه قیمت خانه در نیوزیلند / فروش مسکن به خارجی ها ممنوع شد
نگرانی آمریکایی ها از ماهواره مرموز روسیه
ترامپ، با نالایق خواندن رئیس سابق CIA، دسترسی او به اطلاعات محرمانه را لغو کرد
گرمایی شدید و غیرعادی منتظر ساکنین کره زمین است!
امیر قطر، با 15 میلیارد دلار به کمک اقتصاد ترکیه شتافت
واکنش رئیس جمهور به شایــعات درباره رژیم حقوقی جدید دریای خزر
دعوای زن و شوهر باعث فرود اضطراری پرواز لندن به مقصد جزایر قناری شد!
دادستان کل کشور : در صورت لزوم وزیر کابینه هم احضار می شود
جنگ اقتصادی آمریکا و ترکیه شدت گرفت / ترکیه تعرفه گمرکی بر کالاهای آمریکایی را افزایش داد
جولان خودروهای چینی در ایران + آخرین لیست قیمت خودروهای چینی در بازار کشور
غلامحسین کرباسچی به تحمل یک سال زندان محکوم شد
رسوایی بزرگ برای گوگل / غول فناوری جهان از کاربران اندروید جاسوسی می کند؟
بزرگ‌ترین قرارداد ایران با انگلیسی ها لـــــغو شد
news
کشف 243 کیلوگرم تریاک درون یک سمند در استان البرز
news
جزئیات دستگیری 2 سارق حرفه ای خودروها در چیتگر تهران منتشر شد
news
5 گوشی هوشمند پرفروش جهان / آیفون شش درصدر فهرست!
news
فراخوان بزرگ بی ام و به دلیل آتش سوزی مدل های دیزلی اش
news
گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی نوت 9 چه امکانات و ویژگی هایی دارد + قیمت و آلبوم عکس
news
شرکت راه‌آهن آلمان، پروژه‌های خود در ایران را متوقف کرد
news
عزت الله انتظامی، بازیگر مشهور سینمای ایران در 94 سالگی درگذشت
news
بازداشت 40 نفر در یک پارتی مختلط در شهر بیرجند
news
تصادف شدید بی ام و X1 / خانم راننده، به جای پدال ترمز، پدال گاز را فشار داد!
news
ویدیویی از آتش گرفتن آیفون 6 زن چینی، هنگام رانندگی را تماشا کنید
news
تشکیل گروه کاری ویژه ایران، برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی
news
خشم کارمندان گوگل از راه اندازی یک موتور جستجو در چین
news
ملکه موسیقی سول در 76 سالگی درگذشت
news
عجیـــب ترین خودرویی که تا به حال دیدید!
news
نابود شدن ده ها خودروی لوکس در سیل نیوجرسی آمریکا را تماشا کنید
news
قیمت های عجیب در بازار خودرو / پژو 207، 93 میلیون دنا پلاس 85 میلیون تومان
like عکس‌های پسندیده شده امروز :